01.03.2024 16:12 
297
297
СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк
Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, лицензия которого была отозвана Центральным Банком на прошлой неделе, сообщает РБК.
По данным СМИ, проверку проводят сотрудники управления "К" ФСБ. Одной из причин проведения проверки стало увеличение случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники осуществляли свои действия, включая операции с территории Украины. ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за систематических нарушений "антиотмывочного" законодательства, участия в теневом бизнесе, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, а также открытия Qiwi-кошельков без согласия физических лиц и проведения операций по ним.
Источник и фото - ria.ru
