21.02.2024 15:09 151
Офис КИВИ Банка в Петербурге закрыт
В настоящее время офис "Киви банка" в Санкт-Петербурге закрыт.
Клиентов банка у офиса не наблюдается. На дверях офиса размещена копия приказа Центробанка России об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у "Киви банка". Решение об отзыве лицензии было принято Банком России ранее в эту среду. По мнению регулятора, банк систематически нарушал законодательство о противодействии отмыванию денег. Он также был связан с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их согласия и проводил по ним операции. Регулятор также передал информацию о деятельности банка, содержащей признаки уголовных преступлений, правоохранительным органам.
Источник и фото - ria.ru