Пять местных жителей задержаны по подозрению в этом преступлении, сообщает Следственный комитет Российской Федерации в Telegram-канале. Подозреваемые объединились в организованную группу в 2022 году и начали незаконный вывод денежных средств через создание фиктивных фирм. Используя доступ к счетам и средствам платежей, они обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение. В результате действий фигурантов было создано более 50 фирм, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы получили доход в размере не менее 25 миллионов рублей. Кроме того, они организовали незаконный вычет по НДС на сумму более 400 миллионов рублей для коммерческих структур Красноярского края. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, золотые слитки и денежные средства. Все пятеро задержанных находятся под стражей, рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник и фото - ria.ru