Согласно пресс-релизу полиции, в ходе совместной операции с Европолом была разгромлена сеть русской мафии, занимавшаяся отмыванием денег организованной преступности в Испании. По данным следствия, организация ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из различных стран, включая Сербию, Албанию, Армению, Украину, Китай, Колумбию, а также мокромафию. Группировка действовала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал "кассир", осуществлявший финансовые операции на суммы до 300 тысяч евро ежедневно. Расследование началось в 2023 году и раскрыло деятельность организации не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии. В ходе операции были проведены обыски в нескольких городах, изъяты более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны. Три лидера преступной группы были взяты под стражу по решению суда в Мадриде, и следствие продолжается с возможными новыми задержаниями.

Источник и фото - ria.ru